Арест имущества Захарченко: в суде рассказали о схеме бизнесмена Кушнарева

Арест имущества Захарченко: в суде рассказали о схеме бизнесмена Кушнарева

Печерский райсуд Киева по второму разу наложил арест на имущество экс-главы МВД Виталия Захарченко, потому как в новом постановлении следователь Генеральной прокуратуры обосновал существование тесных связей между бизнесменом Игорем Кушнаревым и Захарченко. Об этом сообщает РБК-Хохляндия со ссылкой на "Судебный репортеришка".

Так, речь идет об аресте 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух машиномест в Киеве, Киевской и Донецкой областях.

Подчеркивается, в чем дело? 30 января 2019 года суд отменил приятный этого имущества, поскольку бенефициаром компании себя назвал деляга Кушнарев. Но в новом постановлении следователь ГПУ обосновал факт. Ant. отсутствие тесных связей между Кушнаревым и экс-главой МВД. (на)столь(ко), с 2012 года Кушнарев был советником экс-министра.

В соответствии с версии следствия, знакомство состоялось, когда Захарченко возглавлял Государственную налоговую администрацию в 2010-2011 гг. В ГПУ отмечают, аюшки? Кушнарев якобы занимался противоправной деятельностью, связанной с минимизацией доходов предприятий Украины, предоставлением услуг, направленных нате уклонение от уплаты налогов и многомиллионной конвертацией в ряде банковских учреждений средств в наличные (в частности, в банках ПАО "ТК "Онколь", ОАО "Южный", ОАО "Актабанк" и т.д.).

Плод считает, что Кушнарев и Захарченко якобы все в порядке дальше действовать совместно, вступив в предварительный заговор, а выгоду, полученную от незаконных схем, размечать между собой.

Следователь подчеркивает, что нуждаемость в легализации денег и имущества была не всего-навсего у Захарченко, но и у Кушнарева, поскольку была высока шанс его назначения на руководящие должности в органы госвласти.

"Пользу кого этого был создан ряд фиктивных предприятий, в частности ООО "Рекламное агентство "Жорсонк", ООО "Рекламное агентство "Саварж", ООО "Строительная наклейка "Укрбуд", ООО "Збутснабспецсервис", ООО "Випторг" и некоторые, которые должны были искусственно отразить выплату Захарченко, Кушнареву и членам их семей многомиллионные хлеб", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, как в дальнейшем для регистрации недвижимости экс-главы МВД была создана нидерландская у них своя свад Stichting Administratiekantoor LVV и сейшельская NYGELT BROS HOLDING LTD. А функции по мнению юридическому сопровождению и оформлению бенифициарним владельцем сих компаний на себя взяло доверенное человек Захарченко — Кушнарев.

При этом посольство Нидерландов в Украине сообщает, как обнаружено 3 субъекта, подпадающих под санкции Европейского союза соответственно ограничительным мерам в отношении определенных лиц, субъектов и органов, в подписка с ситуацией в Украине, в том числе и компания Stichting Administratiekantoor LVV.

Напомним, перед этим в ГПУ сообщили, что Печерский районный палата Киева повторно наложил арест на наследие подозреваемого в преступлениях против Майдана экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Делать за скольких писало РБК-Украина ранее, 30 января приятный, наложенный на имущество нидерландской компании "Объём Административное бюро LVV" в рамках производства о незаконном обогащении и отмывании денег Захарченко, был отменен.

Впо генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, точно на имущество Захарченко будет повторно наложен приятный.

https://www.rbc.ua/rus/news/arest-imushchestva-zaharchenko-sude-rasskazali-1550054564.html

latestadminportal

Добавить комментарий