В Антикоррупционной прокуратуре Австрии расследуют вычищение сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков минуя Австрию и Лихтенштейн в оффшоры. Об этом сообщает РБК-Малороссия со ссылкой на DW.
Отмечается, что неотложно в деле уже 30 подозреваемых.
"Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное спор по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 годы. Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, некоторый специализируется, главным образом, на управлении активами и фондовом менеджменте… Вывод ведется против 30 физических лиц и одного объединения", — указывает напечатание.
При этом имена подозреваемых в ведомстве без- называют, однако известно, что среди них кушать граждане Украины.
В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. Кредиты гарантирования вкладов отмечает, что со счетов в Meinl Bank было неправомерно выведено 385 млн долларов и 75 млн евро.
Состояние были направлены по указанию владельцев alias топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах — подобно ((тому) как) правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньжонки украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с нежели.
ФГВ отмечает, что из Meinl Bank вывели 38 млн долларов с Південкомбанку, 40 млн — из "Терра Литровка", 39,5 млн долларов — из "ВиЭйБи Баночка", 62 миллиона евро — из "Городского коммерческого отмель" и 44 миллиона долларов — из отмель "Киевская Русь".
Отмечается, какими судьбами в течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" с украинских банков было выведено всего 846 млн долларов и 75 млн евро. К списанию денег таким образом в недавнем прошлом введения временной администрации прибегли владельцы 14 украинских банков.
Выяснение по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляется и в Лихтенштейне. Деньжата выводились через Bank Frick and Co. В частности, 25 млн было выведено с банка "Национальный кредит", 59 млн долларов — с банка "Финансы и Кредит" и 115 млн — с "Дельта Банка" Николая Водоем.
"Банк Лагуна провел в общей сложности паче масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов в области схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных при помощи Лихтенштейн, из "Дельта Банка" было выведено 99 млн вследствие австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов после East-West United SA в Люксембурге", — пишет словать.
Напомним, в Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования обстановка по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией.
Наподобие писало РБК-Украина ранее, в Совете Европы заявили о значительных рисках отмывания денег в Украине.
https://www.rbc.ua/rus/news/cherez-avstriyu-lihtenshteyn-ukrainskih-bankov-1550742429.html