На счетах физических лиц в одном из столичных банков арестованы 239,2 млн грн, имеющие незаконное происхождение

На счетах физических лиц в одном из столичных банков арестованы 239,2 млн грн, имеющие незаконное происхождение

Об этом информирует Цензор.Вышел со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Известно, что должностное лицо банковского учреждения — субъекта первичного мониторинга — в линия двух лет умышленно не подало спецом уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом соответственно вопросам финансового мониторинга информацию о совершенных клиентами мель финансовых операциях, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу, нежели причинило существенный вред охраняемым законом государственным интересам.

Смотри: Налоговики ликвидировали в Киеве центр минимизации таможенных платежей. Позитив

По результатам проведенных мероприятий наложен приятный на денежные средства, которые имеют незаконное источник и находятся на банковских счетах физических лиц, которые были работниками и сразу клиентами банка, на общую сумму 239,2 млн. грн.

Принимаются мероприятия с целью применения специальной конфискации и взыскания в вырученная сумма государства указанных арестованных средств.

Также погодите: Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр с оборотом больше 300 млн грн. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3111604

latestadminportal

Добавить комментарий