Налоговики ликвидировали в Киеве центр минимизации таможенных платежей. ФОТО

Налоговики ликвидировали в Киеве центр минимизации таможенных платежей. ФОТО

Об этом информирует Цензор.Блистает своим отсутствием со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали в Киеве центр минимизации таможенных платежей 01

В рамках проведения операции "Край" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена партия лиц, которые предоставляли физическим лицам-предпринимателям г. Киева и других регионов Украины, обслуживание по минимизации уплаты таможенных платежей быть импорте продуктов питания (рыбной продукции) изо стран ЕС по заниженной стоимости.

В целях реализации преступных намерений фигуранты создали много подконтрольных предприятий-импортеров, от имени которых заключили внешнеэкономические контракты для импорт в Украину рыбной продукции с подконтрольными компаниями-нерезидентами, зарегистрированными в Литве.

Читайте: Налоговиками держи Одесчине ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, посредством который ввезли сельхозтехники на 100 млн грн

В дальнейшем, после заказу клиентов – СПД, с использованием реквизитов компаний-нерезидентов, фигуранты готовили пакеты документов, необходимых ради таможенного оформления указанных товаров. При этом к документам вносили безоговорочно недостоверные сведения о стоимости и весе импортируемой рыбной продукции и подавали их к таможенного оформления.

Импортируемые по поддельным документам ТМЦ передавались заказчикам, которые осуществляли их реализацию в оптовых и розничных рынках города Киева и других регионов Украины. Заказчики оплачивали предоставленные служба наличными, а в учете компаний-импортеров отображалась самореализация данной продукции в адрес других подконтрольных компаний — участников ЦМТП.

Тотальный объем внешнеэкономических операций, проведенных через предприятия, которые входили в фокус минимизации таможенных платежей в течение 2018 лета составил более 30 млн гривен.

Читайте опять же: Налоговики ликвидировали на Сумщине центр минимизации таможенных платежей, минуя который импортировали товаров на 200 млн грн

Налоговики ликвидировали в Киеве центр минимизации таможенных платежей 02

Объединение результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а опять же по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях изъяты 465 тыс. грн чистяком, черновые записи, оттиски печатей подконтрольных компаний-нерезидентов, первичные хозяйственные документы компаний-импортеров и электронные носители информации.

Продолжается розыск.

Смотрите также на "Цензор.Пропал: Налоговики изъяли на Киевщине оборудование про сцены на 1,2 млн грн, ввезенное в области заниженной таможенной стоимости. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3111137

latestadminportal

Добавить комментарий