Народный банк рекомендовал банкам уделять больше внимания мониторингу финансовых операций клиентов с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в иностранной валюте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
(как) будто отмечается в письме НБУ, характер таких операций может быть признаком о легализации "грязных" средств. Кр идет о так называемых циклических операциях, особенностью проведения которых является скупка юридическими лицами по более высокой цене и запродажа по более низко (т.е. с убытком) ОВГЗ с одинаковым ISIN-кодом в развитие короткого промежутка времени, в частности одного рабочего дня.
Указанная карта может реализовываться через финансовых посредников нате фондовом рынке и происходить в несколько этапов:
для первом этапе брокер, действуя от своего имени вслед за счет и по заказу юридического лица, покупает у мель пакет ОВГЗ, далее он продает, а альтернативный брокер покупает указанный пакет ОВГЗ по части цене ниже приобретения (но в пределах рыночных цен), действуя вслед за счет и по заказу физического лица; текущий же пакет ОВГЗ вновь по большей цене выкупает главнейший брокер, который действует от своего имени, только за счет и по заказу юридического лица, в дальнейшем симпатия снова перепродает пакет ОВГЗ в пользу физического лица в соответствии с более низкой цене, а физическое лицо осуществляет его дальнейшую продажу жестянка по более привлекательной цене; в результате таких циклических операций физическое рыло получает инвестиционный доход, а юридические лица — инвестиционный разор в таком же размере
"Такая компонент получения инвестиционного дохода используется клиентами банков, в частности, украинскими публичными деятелями, близкими и связанными с ними лицами с целью искусственного формирования доходов и дальнейшей их легализации вот время декларирования", — говорится в сообщении НБУ.
Словно сообщало РБК-Украина, Национальное агентство объединение предотвращению коррупции (НАЗК) выявило нарушения в декларациях о доходах абсолютного большинства кандидатов в президенты Украины.
Напомним, Услуги безопасности Украины открыла уголовное производство в лапа с отмыванием на украинских фондовых биржах доходов, полученных нелегальным хорошенько. По версии СБУ, в 2017-2018 годах сотрудники бирж купно с торговцами ценными бумагами организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств после рубеж. По схеме торговцы проводили сомнительные финансовые операции покупки-продажи ОВГЗ. Развратница сумма легализованных средств составляет более 100 млн гривен.