Об этом информирует Цензор.Пропал со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Следствием отмечено, что участники устойчивой организованной группы в составе пяти персона, действуя на территории Запорожской области, суще объединены единым преступным планом с распределением функций и ролей, использовали реквизиты паче 30 подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования на безосновательного формирования предприятиям реального сектора экономики налогового кредита после НДС по бестоварных операциях.

В течение 2015-2017 годов дельцами оформлено бестоварных (несуществующих) хозяйственных операций к реальных субъектов хозяйствования на сумму НДС с лишним 37 млн грн.

Читайте: На счетах физических лиц в одном изо столичных банков арестованы 239,2 млн грн, имеющие незаконное родословная

По результатам проведенных мероприятий было арестовано едва не 1,2 млн грн средств, находящихся сверху банковских счетах подконтрольных группировке предприятий и 2,2 млн грн лима суммы НДС, сформированного такими предприятиями.

К тому же того, в отношении двух участников группы осуждающий акт был направлен в суд в июне 2018 лета (в настоящее время продолжается судебное разбирательство). Отдельные люди же трое фигурантов скрывались от следствия. По мнению результатам проведенных мероприятий их местонахождение общепринято и в суд направлено соответствующий обвинительный акт.

Вдобавок читайте: Арестовано имущество столичного интернет-провайдера, некоторый уклонился от уплаты более 8 млн грн налогов

Обвинительные акты в отношении всех активных участников преступной группировки направлены в рассуждение.

Источник: https://censor.net.ua/n3111813