В Болгарии заявили об обнаружении схемы вывода денег из Венесуэлы

В Болгарии заявили об обнаружении схемы вывода денег из Венесуэлы

В Болгарии Государственное агентство в соответствии с вопросам национальной безопасности проверяет один с банков, через который незаконно могли выводить коленца средства из Венесуелы. Об этом сообщает РБК-Хохляндия со ссылкой на "Болгарское национальное телевизия".

Так, прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, отчего речь идет о переводе средств, принадлежащих венесуэльской нефтеналивной госкомпании PDVSA на банковские счета в Болгарии.

"По времени детализации этой информации был определен банчик, идентифицировано лицо, которое было владельцем сих счетов и сами счета. На эти счета ведь сделанные переводы государственной нефтяной компании Венесуэлы, спустя время чего были осуществлены другие переводы, в результате что такое? часть средств была выведена из сих банков и передана на банковские счета с других стран", — сказал Цацаров.

Что отмечается, по созданной схеме деньги проходили минуя трастовый счет в болгарском банке и потом переводились третьим лицам.

Цацаров заявил, будто сигнал о подозрительных транзакциях был получен сквозь дипломатические и операционные каналы от США.

Напомним, до этих пор сообщалось, что венесуэльская государственная нефтяная бражка PDVSA переводит свои счета в российский "Газпромбанк".

Где-то, компания PDVSA несколько недель назад информировала клиентов о новых банковских инструкциях и вводные положения перемещать счета своих совместных предприятий, которые могут вывезти. Ant. ввозить нефть отдельно.

28 января США ввели новые жесткие санкции, направленные получи блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны.

https://www.rbc.ua/rus/news/bolgarii-zayavili-vyyavlenii-shemy-vyvoda-1550107905.html

latestadminportal

Добавить комментарий