В Германии правоохранители конфисковали собственность стоимостью 40 млн евро в ходе расследования обстановка по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией. Об этом сообщает РБК-Малороссия, ссылаясь на Associated Press.
Кроме сего, были конфискованы около 6,7 млн евро для счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии. Элемент позволила вывести более 22 млрд евро изо России в Европу через молдавские и латвийские банки и выковывание фиктивных компаний.
"Следователи предполагают, аюшки? российская схема по отмыванию денег предполагала капиталовложения доходов он незаконной деятельности в дорогостоящую толстушка в Германии", — пишет агентство.
Напомним, в Германии рабочая сила прокуратуры, полиции, налоговой полиции и федеральной полиции провоили обыски в шести офисах Deutsche Bank кайфовый Франкфурте и других городах. Прокуратура Франкфурта объявила банку презумпция в отмывании денег. Сотрудников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых налогом доходов для счета Deutsche Bank.
РБК-Украина сообщало, как будто Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) внесла американское подраздел Deutsche Bank в список банков из серьезными угрозами финансовой состоятельности.
https://www.rbc.ua/rus/news/germanii-vskryli-shemu-vyvoda-deneg-rossii-1550691536.html